“奋进新征程，共推反洗钱”淮阴区农发行在行动

    近年来，随着人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，并进一步强化执法检查工作统筹力度，有效防控金融风险，各项反洗钱监管工作取得积极成果。农发行淮阴区支行紧跟政策不断推动反洗钱工作深入开展，以完善工作机制，落实内控制度，加大培训与宣传力度，努力提高检测分析水平，认真贯彻执行关于反洗钱的各项规定，有效预防和打击洗钱犯罪活动。
    首先落实“组织领导到位”，该行成立了以行长为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，制定完善反洗钱各项工作制度，明确工作职责，提升反洗钱工作质效，在反洗钱考评中得到持续提升。该行把反洗钱工作当作一件大工程来抓，全行上下高度重视，不断诊断提升，努力把反洗钱工作落到实处，反洗钱工作取得了较好的成效。
    然后确保“人员配备到位”，该行持续充实反洗钱工作人员，配足、配齐反洗钱专兼岗人员，实现“人员配置到位”。今年以来，农发行淮阴区支行共组织开展了5场覆盖全体人员的反洗钱培训，邀请上级行向全行员工进行反洗钱政策解读、传授反洗钱的操作技术与方法，强化反洗钱技能培训，促进基层反洗钱队伍建设，增强员工反洗钱意识和能力。
    最后遵循“履行职责到位”举措，认真落实客户身份识别、大额可疑交易报送、加强账户资料及交易记录保存等各项反洗钱的规章制度，组织开展受益所有人信息、客户信息及账户有效率等排查整治工作，受到了广大客户的一致好评。

    淮阴区支行李小雅
    2023年3月29日