农发行连云港市分行直营业务部扎实开展反洗钱排查工作

    为进一步规范和加强反洗钱工作，夯实反洗钱工作基础，防范和打击洗钱行为，践行反洗钱社会责任。近日，农发行连云港市分行直营业务部在上级行的统一指导下扎实开展反洗钱全面自查工作，对存量账户进行回头看，进一步夯实基础、补齐短板，切实提高反洗钱工作质效，有效防范洗钱风险。
    召开部门专题会议，组织部门内部员工学习反洗钱相关法律法规，加强业务知识培训，强化员工的反洗钱意识，严格按照规章制度流程处理业务，掌握操作流程中的风险环节，增强识别和预防各类洗钱案件的能力。对客户法人、受益所有人、授权办理人证件信息过期等问题进行逐一筛选，重点治理客户信息不完整、未更新等情形；对客户联系电话、联系地址、经营范围等信息全面筛查，查漏补缺，对不完整信息立时整改。对整改发现需要管控的客户及时采取账户管控措施，切实防范洗钱风险。
    该部将以此次排查工作为契机，始终把反洗钱自查自纠作为一项长期性工作，站在反洗钱的第一线，在提高制度执行力上下功夫，加强制度学习培训，把反洗钱的各项要求融入账户管理、客户管理等工作中，督促反洗钱岗位人员自觉学习制度、遵守制度，增强合规履职意识。（孙浩）